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Notas según su etiqueta



Lista de notas que tienen la etiqueta 'Legitimación de ganacias ilícitas'

Seguridad21 de Junio, 2024
Alave dijo que en la Sala Penal Primera determinó que el proceso radique en la sede de gobierno y ya no en Santa Cruz, por tal razón se convocó al presidente de Diputados a declarar.

Política16 de Mayo, 2024
El Arcismo advirtió que la oposición no pretende proponer ni debatir en relación a las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Política15 de Mayo, 2024
La diputada María Choque señaló que no permitirán que una persona que tiene denuncias por corrupción siga al frente de la Cámara Baja, advirtió que en la próxima sesión del pleno solicitará que deje el cargo.

Política14 de Mayo, 2024
Los legisladores del ala evista del MAS Pacífico Choque y Santos Mamani cuestionaron esa designación, a la vez advirtieron que algunos jueces y vocales no son posesionados por méritos, sino por favores políticos.

Política13 de Mayo, 2024
El alcalde denunció que, luego de salir electo, Huaytari comenzó a dividir a los sectores sociales de esa región, incluso sostenía reuniones en la noche con algunos dirigentes para conformar asociaciones paralelas.

Seguridad11 de Mayo, 2024
El 26 de enero de este año, el Banco Unión reportó a la fiscal del caso Jenny Benitez que se procedió con la retención de los fondos de los sindicados. En el caso de la autoridad de Diputados se congeló dos cuentas.

Seguridad17 de Abril, 2024
El parlamentario cuestionó que el hijo menor de Luis Arce, con solo 25 años, adquiera un terreno valuado en $us 5.5 millones.

Ciudades10 de Enero, 2024
Cuatro familias retomaron sus medidas de presión exigiendo que Harold Lora les devuelva 101.000 dólares.

Seguridad3 de Septiembre, 2023
Este domingo se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, el Juzgado Segundo de Anticorrupción de La Paz determinó la detención preventiva de Osvaldo Mariscal en la cárcel de San Pedro, por seis meses.

Seguridad2 de Septiembre, 2023
Según las investigaciones, esta persona se contactó con los empresarios pakistaníes en Chile para adquirir las 41 ambulancias. Fue señalado por el dueño de la empresa Stefals Logistic, Luis Humberto Huanca.

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