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Notas según su etiqueta



Lista de notas que tienen la etiqueta 'Legitimación de ganacias ilícitas'

Seguridad7 de Octubre, 2024
Existen otras dos personas que está involucradas en este hecho, la autoridad policial dijo que serán citas a declarar.
  • Emapa
  • Legitimación de ganacias ilícitas

Seguridad3 de Octubre, 2024
La declaración jurada que se realizó el 14 de septiembre de 2023, señala que el sindicado no registró sus bienes, tiene deudas por Bs 105.000 y rentas recibidas por Bs 124.553.
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • Emapa
  • Corrupción

Seguridad1 de Octubre, 2024
El Ministerio Público presentó una imputación contra la exautoridad edil por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, se espera que en las próximas horas el juez señale hora y fecha para la audiencia.
  • Emapa
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • Umala
  • Corrupción

Seguridad27 de Septiembre, 2024
A la vez, se conoce que los funcionarios trabajan en la oficina central de Emapa ubicada en las instalaciones de Correos Bolivia en la avenida Mariscal Santa Cruz, de La Paz.
  • Emapa
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • FELCC

Política19 de Septiembre, 2024
La autoridad indicó que realizaron una investigación a los padres de la joven y descubrieron que la madre fue procesada por narcotráfico el 2005 y su sentencia salió 10 años después.
  • Legitimación de ganacias ilícitas

Política19 de Julio, 2024
El abogado de la víctima de violación, Ariel Mantilla, en contacto con la ANF, reveló que su cliente fue abusada en al menos ocho oportunidades bajo la amenaza de despedirla.
  • extorsión
  • Violación
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • Cámara de Diputados

Seguridad21 de Junio, 2024
Alave dijo que en la Sala Penal Primera determinó que el proceso radique en la sede de gobierno y ya no en Santa Cruz, por tal razón se convocó al presidente de Diputados a declarar.
  • UIF
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • Diputados

Política16 de Mayo, 2024
El Arcismo advirtió que la oposición no pretende proponer ni debatir en relación a las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
  • Proyecto de ley
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • Legislativo
  • Normas

Política15 de Mayo, 2024
La diputada María Choque señaló que no permitirán que una persona que tiene denuncias por corrupción siga al frente de la Cámara Baja, advirtió que en la próxima sesión del pleno solicitará que deje el cargo.
  • protección
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • Huaytari
  • Diputados

Política14 de Mayo, 2024
Los legisladores del ala evista del MAS Pacífico Choque y Santos Mamani cuestionaron esa designación, a la vez advirtieron que algunos jueces y vocales no son posesionados por méritos, sino por favores políticos.
  • vocal
  • TSJ
  • Huaytari
  • Legitimación de ganacias ilícitas

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