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Notas según su etiqueta



Lista de notas que tienen la etiqueta 'Legitimación de ganacias ilícitas'

Seguridad31 de Enero, 2025
En 2024, Rengel fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de estelionato, también tiene otras denuncias por ganancias ilícitas.
  • José Rengel
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • Cámara de Diputados

Seguridad20 de Enero, 2025
El diputado hace seguimiento a los movimientos económicos de los hijos del jefe de Estado, exige que la Fiscalía General del Estado investigue como lo está haciendo con el exministro Lisperguer.
  • Denuncia
  • Hector Arce
  • Hijos Presidente
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • Gobierno

Seguridad24 de Diciembre, 2024
La fiscalía de La Paz desestimó el caso por falta de elementos que sustenten el caso, la diputada Salazar dijo que una alta autoridad paralizó la investigación.
  • Abogados
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • Evo Morales
  • Gobierno

Seguridad2 de Diciembre, 2024
El jefe policial de la FELCC manifestó que se investiga el origen y el destino de ese millonario monto. Además del secuestro del dinero también han sido secuestrados los celulares de ambas personas.
  • dinero
  • Secuestro
  • Narcotráfico
  • Legitimación de ganacias ilícitas

Seguridad7 de Octubre, 2024
Existen otras dos personas que está involucradas en este hecho, la autoridad policial dijo que serán citas a declarar.
  • Emapa
  • Legitimación de ganacias ilícitas

Seguridad3 de Octubre, 2024
La declaración jurada que se realizó el 14 de septiembre de 2023, señala que el sindicado no registró sus bienes, tiene deudas por Bs 105.000 y rentas recibidas por Bs 124.553.
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • Emapa
  • Corrupción

Seguridad1 de Octubre, 2024
El Ministerio Público presentó una imputación contra la exautoridad edil por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, se espera que en las próximas horas el juez señale hora y fecha para la audiencia.
  • Emapa
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • Umala
  • Corrupción

Seguridad27 de Septiembre, 2024
A la vez, se conoce que los funcionarios trabajan en la oficina central de Emapa ubicada en las instalaciones de Correos Bolivia en la avenida Mariscal Santa Cruz, de La Paz.
  • Emapa
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • FELCC

Política19 de Septiembre, 2024
La autoridad indicó que realizaron una investigación a los padres de la joven y descubrieron que la madre fue procesada por narcotráfico el 2005 y su sentencia salió 10 años después.
  • Legitimación de ganacias ilícitas

Política19 de Julio, 2024
El abogado de la víctima de violación, Ariel Mantilla, en contacto con la ANF, reveló que su cliente fue abusada en al menos ocho oportunidades bajo la amenaza de despedirla.
  • extorsión
  • Violación
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • Cámara de Diputados

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