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Notas según su etiqueta



Lista de notas que tienen la etiqueta 'UIF'

Seguridad21 de Junio, 2024
Alave dijo que en la Sala Penal Primera determinó que el proceso radique en la sede de gobierno y ya no en Santa Cruz, por tal razón se convocó al presidente de Diputados a declarar.
  • UIF
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • Diputados

Política13 de Mayo, 2024
El alcalde denunció que, luego de salir electo, Huaytari comenzó a dividir a los sectores sociales de esa región, incluso sostenía reuniones en la noche con algunos dirigentes para conformar asociaciones paralelas.
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • Chutos
  • UIF
  • Israel Huaytari
  • MAS

Seguridad11 de Mayo, 2024
El 26 de enero de este año, el Banco Unión reportó a la fiscal del caso Jenny Benitez que se procedió con la retención de los fondos de los sindicados. En el caso de la autoridad de Diputados se congeló dos cuentas.
  • Legitimación de ganacias ilícitas
  • UIF

Seguridad9 de Mayo, 2024
El diputado arcista dijo que existe un legislador que intenta defenestrarlo por medio de una guerra sucia, pero aseguró que sus detractores no lograrán demostrar que cometió algún hecho de corrupción.
  • Israel Huaytari
  • Investigación fiscal
  • UIF
  • Ganancias ilícitas

Seguridad8 de Mayo, 2024
El presidente de la Cámara de Diputados dijo que desconoce ese proceso "es feo publicar por redes sociales y es de cobardía".
  • UIF
  • Patrimonio
  • Investigación
  • Israel Huaytari

Seguridad1 de Marzo, 2024
Existe un segundo caso contra el legislador por legitimación de ganancias ilícitas, en el que se le otorgó medidas sustitutivas, al respecto, el jurista dijo que corresponde que se revoque esa decisión y se dicte una detención preventiva.
  • MAS
  • UIF
  • Estelionato
  • sentencia
  • DIPUTADO

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