Santa Cruz, 13 Feb. (ANF).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) interpuso demanda penal en contra de los miembros ejecutivos de la intervenida Cooperativa de Ahorro y Crédito Intercoop Ltda. por los presuntos delitos de estafa y asociación delictuosa.
La denuncia se da en el marco del cumplimiento a la normativa que establece que todo servidor público que tome conocimiento de un hecho delictivo debe denunciar el mismo ante la autoridad pertinente, de acuerdo al Artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, por lo que se interpuso la demanda penal en contra de los miembros ejecutivos de la intervenida Cooperativa de Ahorro y Crédito Intercoop Ltda.
Las personas que fueron identificadas como parte del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, por la presunta comisión de los delitos de estafa y asociación delictuosa, son nueve y luego de ser buscados para ser notificados y den su declaración informativa, se determinó el inicio de acciones penales para no dejar que el caso se diluya.
Actualmente el proceso se encuentra en etapa preliminar e investigativa bajo la dirección funcional del doctor Mario Ballivián Romay, fiscal de Materia de la División Económico Financiero de la ciudad de Santa Cruz, quien en un trabajo coordinado con la ASFI, intentó infructuosamente citar a los implicados, quienes no fueron hallados a pesar de convocatorias públicas.
La imputación fue establecida en contra de los ciudadanos Carlos Ruíz Hoz de Vila, Henry Walter Von Borries Caballero, Rubén Emilio Alcoba Arce, José Luis Cassis Saavedra., José Luis Gandarillas Salcedo, Eduardo Taime Rocha, Elizabeth Chávez Justiniano, Dania Motaño Dorado y María del Carmen Montero Chávez.
Se trata de personal administrativo y miembros de los consejos de Administración y Vigilancia, quienes debían presentar declaración informativa, conforme establece el Artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, pero no lo hicieron.
En ese entendido, al no ser habidos y con la finalidad que el proceso no quede interrumpido se ha ordenado la publicación, en un medio de circulación nacional, a efecto que los presuntos autores se presenten ante el Fiscal asignado al proceso.
En un comunicado del 16 de enero, la ASFI señaló: “La Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria ‘INTERCOOP Ltda.’, mediante Resolución ASFI N° 698/2012 de 6 de diciembre de 2012, fue INTERVENIDA, porque su situación financiera comprometía la solvencia, sostenibilidad y continuidad operativa de la misma, dando lugar a la pérdida del objeto único de una CAC Societaria, incumpliendo su naturaleza, ya que suspendió la realización de operaciones activas (colocaciones de crédito), pasivas (captación de recursos de sus socios) y de servicios. Actualmente, la Cooperativa está a cargo de un Interventor quien lleva adelante el proceso.”
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